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“僑興債”涉案方或遭重罰 廣發(fā)銀行7.2億罰單只是開(kāi)始新金融

砍柴網(wǎng) / 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 / 2017-12-27 21:22
監(jiān)管治理治理市場(chǎng)亂象,打擊違法違規(guī)行為仍在繼續(xù)。

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監(jiān)管治理治理市場(chǎng)亂象,打擊違法違規(guī)行為仍在繼續(xù)。

12月26日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從消息人士處獲悉獨(dú)家獲悉,繼銀監(jiān)會(huì)查處廣發(fā)銀行惠州分行違規(guī)擔(dān)保案件,對(duì)廣發(fā)銀行罰沒(méi)7.2億元之后,仍有多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或?qū)⒈恢亓P。

監(jiān)管此次處罰“僑興債”涉案銀行,處罰金額較大,除廣發(fā)銀行,某股份制銀行A銀行、某大型銀行B銀行因涉案金額較大將被處以大額罰款,但金額不會(huì)超過(guò)對(duì)廣發(fā)銀行處罰。此外,一些中小金融機(jī)構(gòu)也牽涉其中。

“僑興債”于三年前的2014年12月發(fā)行,案件于一年前的2016年12月爆發(fā)。

2014年12月起,廣東民企僑興集團(tuán)旗下的兩家公司僑興電訊、僑興電信通過(guò)廣東金融高新區(qū)股權(quán)交易中心(簡(jiǎn)稱“粵股交”)發(fā)行兩年期私募債,合計(jì)本息11.46億元(簡(jiǎn)稱“僑興債”)。該私募債由債券承銷人粵股交在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行平臺(tái)“招財(cái)寶”發(fā)布,浙商財(cái)險(xiǎn)為債券本金及到期兌付提供貨幣債務(wù)履約保證保險(xiǎn),發(fā)行人實(shí)際控制人、僑興集團(tuán)董事長(zhǎng)吳瑞林提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保,廣發(fā)銀行惠州分行出具履約保函。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)12月8日對(duì)廣發(fā)銀行處罰信息,2016年12月20日,廣東惠州僑興集團(tuán)下屬的2家公司在“招財(cái)寶”平臺(tái)發(fā)行的10億元私募債到期無(wú)法兌付,該私募債由浙商財(cái)險(xiǎn)公司提供保證保險(xiǎn),但該公司稱廣發(fā)銀行惠州分行為其出具了兜底保函。之后10多家金融機(jī)構(gòu)拿著兜底保函等協(xié)議,先后向廣發(fā)銀行詢問(wèn)并主張債權(quán)。由此暴露出廣發(fā)銀行惠州分行員工與僑興集團(tuán)人員內(nèi)外勾結(jié)、私刻公章、違規(guī)擔(dān)保案件,涉案金額約120億元,其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)約100億元,主要用于掩蓋該行的巨額不良資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)損失。

“僑興債”案件融資鏈條過(guò)長(zhǎng),涉及地方交易所、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、銀行、保險(xiǎn)等多種機(jī)構(gòu),在交易結(jié)構(gòu)上層層嵌套。

銀監(jiān)會(huì)認(rèn)定廣發(fā)銀行十二項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),包括出具與事實(shí)不符的金融票證;未盡職審查保理業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性;內(nèi)控管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則;流動(dòng)資金貸款用途監(jiān)督不到位,未盡職審查銀行承兌匯票貿(mào)易背景真實(shí)性等;以流動(dòng)資金貸款科目向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款;報(bào)送監(jiān)管數(shù)據(jù)不真實(shí)等。

除廣發(fā)銀行,上述涉案A銀行、B銀行此前一直未曝光。消息人士認(rèn)為,兩家銀行或主要是資金提供方的角色。有的銀行資金供給較為充沛,但缺少優(yōu)良資產(chǎn)配置。

12月8日,銀監(jiān)會(huì)公告對(duì)廣發(fā)銀行總行、惠州分行及其他分支機(jī)構(gòu)的違法違規(guī)行為罰沒(méi)合計(jì)7.22億元,其中,沒(méi)收違法所得17553.79萬(wàn)元,并處以3倍罰款52661.37萬(wàn)元,其他違規(guī)罰款2000萬(wàn)元。多名高管分別給予取消高管任職資格、警告和經(jīng)濟(jì)處罰。

銀監(jiān)會(huì)表示,聚焦重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和社會(huì)關(guān)切,把查處銀行業(yè)大要案作為強(qiáng)監(jiān)管的有力抓手,堅(jiān)決治理市場(chǎng)亂象,打擊違法違規(guī)行為。

【來(lái)源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道



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