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比特幣交易平臺出海難逃監(jiān)管:發(fā)現一家關閉一家新金融

第一財經日報 / 徐燕燕 / 2018-02-06 08:43
近日,從中國央行再次傳來消息,將會加強對比特幣境外交易平臺的監(jiān)管。隨著監(jiān)管發(fā)力,境內的交易平臺逐漸偃旗息鼓,但“改頭換面”后轉戰(zhàn)場外交易或者轉頭“出?!保恍┢?..

近日,從中國央行再次傳來消息,將會加強對比特幣境外交易平臺的監(jiān)管。隨著監(jiān)管發(fā)力,境內的交易平臺逐漸偃旗息鼓,但“改頭換面”后轉戰(zhàn)場外交易或者轉頭“出海”,一些平臺實際變相實現了人民幣和虛擬貨幣的場內交易。

央行主辦媒體日前報道稱,針對境內外ICO和虛擬貨幣交易,人民銀行將采取一系列監(jiān)管措施,包括取締相關商業(yè)存在,取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網站等。以后只要發(fā)現一家就要關閉一家;同時,未來視事態(tài)發(fā)展情況,也不排除出臺更進一步監(jiān)管措施的可能。

第一財經記者了解到,進一步取締的是比較大的場外交易平臺,并且屏蔽其設在境外的交易服務網站和APP等。

場外交易死灰復燃

2017年9月4日,中國人民銀行等七部委發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》(下稱《公告》),緊急叫停ICO活動。隨后采取措施要求虛擬貨幣交易所于2017年9月30日前徹底關停其在中國的所有交易活動。

據了解,截至目前,各地搜排出的虛擬貨幣交易所和ICO平臺已基本實現無風險退出。清理整治后,以人民幣計價的虛擬貨幣交易量從一度占全球交易量的90%以上,下降到不足1%。

不過,國家互聯網金融安全技術專家委員會(下稱“國家互金專委會”)2017年11月30日發(fā)布的《11月比特幣場外交易監(jiān)測報告》顯示,隨著9月初境內ICO和比特幣交易的業(yè)務清理,場外交易規(guī)模再次繁榮。僅11月份最后兩周,LocalBitcoins、Paxful、CoinCola三家海外場外交易平臺的比特幣合計交易額達6.8億元。

所謂場外交易是交易對手通過私下協商進行一對一交易,對比特幣等虛擬貨幣來說,場外交易的存在最初早于場內交易。

國家互金專委會監(jiān)測發(fā)現,截至2017年11月25日,支持比特幣對人民幣的C2C場外交易平臺已達21家,上線時間集中在10月下旬到11月。國家互金專委會還發(fā)現,場外交易平臺業(yè)務內容日漸多樣,交易幣種不斷豐富,經統計,21家平臺共上線16種虛擬貨幣。在支付方式方面,支付寶、銀行轉賬仍是主流。

第一財經記者曾登錄一家境內虛擬貨幣公司設立的場外交易平臺,該平臺上分別有買家和賣家掛出的買賣信息,買家“拍下”一定數量的比特幣后,平臺將賣家的比特幣鎖定。根據約定的付款方式,買方向賣方支付人民幣,并確認完成付款。賣方收到人民幣款項后,確認交易成功,平臺自動釋放鎖定的比特幣給買方,平臺作為中間人從交易成功的每筆交易中收取一定比例的手續(xù)費。

監(jiān)測報告稱,從網站服務器所在地看,上述平臺網站主要分布在中國香港、美國、日本等地,主要有三種模式:一是C2C場外交易專營模式,該類平臺只經營C2C場外交易業(yè)務,共15家;二是錢包APP+場外交易模式,通過附加即時通信等模塊,該類平臺將場外交易功能集成到比特幣錢包APP中,共2家;三是場內+場外交易業(yè)務模式,即兼營幣幣場內交易和比特幣對人民幣場外交易,共4家。值得注意的是,通過打通C2C場外交易與幣幣場內交易資金賬戶之間的虛擬劃轉通道,部分這類平臺在某種程度上實現了人民幣與比特幣的變相場內交易。

發(fā)現一家關閉一家

針對上述情況,1月26日,中國互聯網金融協會(下稱“協會”)發(fā)布的風險提示同樣注意到部分投資者轉向境外開展相關活動的行為,并提醒投資者“境外平臺一樣存在系統安全、市場操縱和洗錢等風險隱患”。

風險提示稱,隨著世界各國政府都注意加強對虛擬貨幣領域的監(jiān)管,有的境外交易平臺可能會被所在國政府強制取締,有的境外交易平臺因存在明顯的合規(guī)風險已被限制訪問。在這種背景情況下,境內投資者轉向境外平臺參與交易將面臨一定的風險。

與此同時,協會監(jiān)測發(fā)現,境內有部分機構或個人還在組織開展所謂的幣幣交易和場外交易,并配之以做市商、擔保商等服務,這實質還是屬于虛擬貨幣交易場所,與現行政策規(guī)定明顯不符。協會提醒投資者,上述行為均面臨政策風險,投資者應主動強化風險意識,保持理性,遠離各類非法金融活動。

在此之前,有關部門已經對規(guī)范比特幣礦場做出了要求,取消此前對比特幣挖礦相關的電價、稅收等優(yōu)惠,以此方式來逐步引導壓縮、清退一些不合規(guī)范的比特幣礦場。此外,監(jiān)管部門去年就對支付機構提出要求,禁止第三方支付為數字貨幣交易商提供交易服務。未來,更嚴格監(jiān)管要求有望出臺。“以后只要發(fā)現一家就要關閉一家;同時,未來視事態(tài)發(fā)展情況,也不排除出臺更進一步監(jiān)管措施的可能。”

【來源:第一財經日報              作者:徐燕燕】



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