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廣東警方破獲比特幣網(wǎng)絡賭球大案 流水資金超百億元人民幣

新金融
2018
07/13
11:28
第一財經(jīng)
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廣東省公安廳 11 日晚通報稱,該省茂名警方近日破獲一個利用比特幣進行網(wǎng)絡賭球的特大案件,流水資金超百億元。

該案是廣東公安機關(guān)近期開展 " 凈網(wǎng)安網(wǎng) 9 號 " 打擊世界杯網(wǎng)絡賭球違法犯罪收網(wǎng)行動的成果之一。

此次收網(wǎng)行動打掉 20 余個涉案團伙,抓獲 540 余名犯罪嫌疑人,搗毀 70 余個賭博 APP 和網(wǎng)站,關(guān)停 250 余個網(wǎng)絡社交平臺聊天群,凍結(jié) 2.6 億余元涉案資金,扣押一批服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品。

今年 5 月,茂名市公安局發(fā)現(xiàn)有不法分子利用網(wǎng)絡平臺開設賭場,并宣稱 " 支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn),全球幾十個國家同步工作 ",吸引球迷下注賭球。

警方專案組偵查發(fā)現(xiàn),這一網(wǎng)絡賭博平臺服務器搭建在境外,是集傳統(tǒng)網(wǎng)絡賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運營于一體的賭球集團。該集團利用虛擬貨幣監(jiān)管漏洞,在暗網(wǎng)上操作賭博平臺進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益,逃避公安機關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊。

這一賭博平臺上線運營 8 個多月,就發(fā)展兩級代理 8000 余人、會員 33 萬人,涉及多個國家和地區(qū)。由于平臺充值只接受虛擬貨幣,一般會員不會操作,因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對沖群,代理資金流水超百億元。

專案組近日搗毀該非法網(wǎng)站,先后在成都、貴陽、長沙及深圳、廣州控制該團伙 6 名核心成員,凍結(jié)銀行賬戶資金 500 余萬元,并繳獲價值一千多萬元人民幣的虛擬貨幣。

與此同時,廣東其他地區(qū)警方也分別發(fā)現(xiàn)多個賭博團伙在世界杯期間利用網(wǎng)絡社交平臺推廣賭球,這些賭球平臺主要分為網(wǎng)站和 APP 兩大類。網(wǎng)站類大多為 " 皇冠 "" 新葡京 "" 永利 " 等名頭的賭博網(wǎng)站,通過瀏覽網(wǎng)站、注冊登錄即可進行下注操作;APP 類則需下載安裝到手機,在 APP 內(nèi)操作下注。

在查清各賭球團伙的作案網(wǎng)絡、人員構(gòu)成、組織體系和活動軌跡后,廣東省公安廳組織全省 21 個地市公安機關(guān)在廣東、廣西、四川等多個省份同步開展集中收網(wǎng)行動,摧毀 20 余個網(wǎng)絡賭球犯罪團伙。

廣東省公安廳提供資料顯示,網(wǎng)絡賭球犯罪團伙層級嚴密,多為 " 金字塔 " 式的組織架構(gòu)模式,層層招攬代理、層層發(fā)展會員,并從會員的下注中層層 " 抽水 " 牟利。背后莊家通過對賭徒投注進行分析,根據(jù)投注比例操控賠率,讓少部分人贏錢、大部分人 " 打水漂 ",而莊家獲取其中差價、穩(wěn)賺不賠。部分參賭人員深陷其中,導致傾家蕩產(chǎn),甚至滋生盜竊、搶劫等違法犯罪。

來源:第一財經(jīng)

THE END
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